近日，工行贵阳中西支行工作人员在成功堵截了一起疑似出租出借个人账户的风险事件，防范了违法犯罪行为，维护了社会经济秩序。

　　当天，一名年轻客户到该行辖内网点办理个人账户开立。工作人员按规定与客户进行身份核对，当询问到其工作单位和地址时，客户神情紧张，闪烁其词，表示在附近工地打工，刚到贵阳不知道具体地址。在得知办理开户必须填写具体住址后，客户随即电话询问某人。

　　在通话过程中，工作人员敏锐的发现，对方要求客户办理网上银行并且调高额度。一系列的异常行为引起工作人员警觉，工作人员继续向客户强调出租出借及买卖银行卡属于违法行为，并普及反洗钱相关常识和规定。最终，客户未办理开户便离开了网点。

　　工行贵阳中西支行能够堵截此次疑似出租出借个人账户事件，与该行日常严格执行操作流程、秉承良好的风险防控理念是密不可分的。下一步，该行将继续做好风险防控和尽职调查，加强对客户的宣传教育，维护客户的合法权益，营造良好的金融环境。

　　作者：陈禹轲 王碧微

　　编辑：李晓芳

　　编审：陈李育

　　审签：雷晓明