·网站首页 ·贵州手机报 ·投稿 ·96677 ·新闻排行 ·繁体 ·RSS ·ENGLISH ·日本語
关键词:
贵州  黔哨  评论  旅游  文化  娱乐  体育  教育  图解  国内  视频  亲子  黔茶  贵商  金融  品牌  法治  社区  名博  健康  扶贫  生态  电商 
您当前的位置 : 多彩贵州网  >  多彩贵州网金融  >  银行  >  业界动态  
工行铜仁分行扎实推进反洗钱工作
2018-11-09 11:36 来源:多彩贵州网
贵州手机报 | 新闻客户端  | 新闻热线:96677 | 投稿

  为进一步加强反洗钱工作,实现反洗钱工作与业务经营的良性互动,工行铜仁分行认真贯彻上级行和监管部门反洗钱工作要求,全面落实反洗钱职责,明确工作措施,不断提高员工的反洗钱工作能力,提升反洗钱工作质量。

  该行成立了反洗钱工作领导小组,严格落实各业务条线、业务环节的反洗钱义务,明确责任,进一步完善反洗钱管理体制,建立健全反洗钱长效机制。积极开展开展反洗钱知识培训,做好反洗钱相关法律规章和洗钱风险提示的学习,使一线员工及反洗钱兼职人员全面掌握反洗钱特征、主要表现形式、常用手段等内容,对大额及可疑支付交易等重点业务流程进行了细化,提高可操作性,增强员工反洗钱工作的责任意识和履职能力。 同时,该行在业务办理过程中严格遵守反洗钱的相关规定,对于开立个人结算账户、大额转账存取、电子银行等业务,认真审核客户本人及代理人身份证件的有效性,包括证件照片、证件有效期等要素,必要时让客户提供辅助证件进行再次审查,确保交易的真实可靠。做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等工作,进一步规范各条线反洗钱操作行为。

作者:刘英俊 编辑:金星  
返回频道首页 进入论坛
相关阅读
全面深改围绕六大领域立柱架梁夯制度 深刻改变中国    2016-12-29
全面深改三年:渐入佳境 次第开花    2016-12-29
【深读深改】架梁立柱夯制度 改革进入施工高峰期    2016-12-29
【2016年商务工作年终综述之一】深化流通供给侧改革 加快现代市场体系建设    2016-12-19
 
 
每日推荐
贵州榜样 百万公众网络学习
· [娱乐]   北大博士趣讲《相声有新人》
· [娱乐]   周迅新剧被吐槽
· [教育]   贵财军训变成"吃鸡"
· [教育]   教师节最赞的歌!
· [文化]   关于立冬的诗词戳进来了解一下
· [文化]   别开生面的演唱会在正安上演
· [黔茶]   平时泡完的茶叶别倒 用处多
· [体育]   贵州省十运会竞技组攀岩赛开赛
· [公益]   摊主奉献爱心 网上消息换来爱心鞋
专题策划
【专题】贵州文化扶贫网上展馆
【专题】贵州首届京剧票友展演大赛
【专题】文脉颂中华·非遗网络传播活动
【专题】多彩贵州大型书画“双百”展
· 【专题】盘点贵阳那些小巷子
· 【专题】青岩古镇创5A全域旅游
· 【图说】一张图看懂未来五年家庭教育
· 【贵州榜样漫画】老红军李光的“红色情”
· 【图解】儿童防拐小技巧
· 【图解】盘点那些花钱如流水的女明星们
· 【专题】贵州非物质文化遗产——苗族贾里
视频新闻
艺术家创震撼3D地貌视频
记者卧底微整形培训班
大学生称扶老太遭诬
狠心父亲论斤卖儿子
新闻排行
版权所有 未经授权禁止复制或建立镜像
网站简介 | 广告刊例 | 联系方式 | 网站地图
增值电信业经营许可证(ICP):黔B2-20010009 互联网新闻信息服务许可证: 5212006001
营业执照:520115000201773 信息网络传播视听节目许可证:2408241
互联网出版许可证:新出网证(黔)字001号