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安龙农商银行成功处理一起冒名开户事件
2018-04-09 10:36 来源:多彩贵州网
贵州手机报 | 新闻客户端  | 新闻热线:96677 | 投稿

  4月6日,安龙农商银行木咱支行通过柜员冷静与嫌疑人周旋,成功堵截了一起冒名开户事件,并协助当地派出所当场抓获1名犯罪嫌疑人。

  2017年以来,安龙县境内冒名开户事件频发,安龙农商银行积极提升风险防范。4月6日中午13:00,安龙农商银行合规风险部接九峰支行柜员报称,一名持刘某身份证的嫌疑人到该支行申请开立银行账户,当班柜员经认真审核身份证件与本人相貌,结合总行近期下发的洗钱风险提示,发现嫌疑人身份存在多处疑点,在进一步核实嫌疑人身份的过程中,当班柜员一方面机制拖住嫌疑人,一方面向同事请求协助,犯罪嫌疑人察觉后未等柜员上报就快速离开。

  九峰支行柜员迅速将该情况按规定上报总行,并在行内微信工作群中向其他支行发送嫌疑人相关信息,提醒其他支行做好风险防范工作。随后在13:10分,安龙农商银行合规风险部再次接到营业部报称,同一犯罪嫌疑人到该支行试图进行冒名开户,在当班柜员上报过程中,嫌疑人发现情况有变后再次快速离开。14时左右,合规风险部综合两支行发现的可疑情况,第一时间向全辖下发洗钱风险提示,并电话逐一通知支行负责人、主办会计、当班柜员,要求一旦发现嫌疑人踪迹,立即采取控制措施并及时报警。

  下午14时40分左右,嫌疑人一行三人驾车来到木咱支行,其中一人下车后直奔柜台进行开户,另两人开车离开,当班柜员识别出嫌疑人后,一面请求同事向派出所报警,一面以办理手机银行、网上银行需要填写多张申请书为由拖住嫌疑人,且给保安手势暗示,要求其做好防范工作。5分钟后,派出所干警来到营业大厅,成功将嫌疑人抓获。民警当场在嫌疑人身上搜出3张身份证,另外2名嫌疑人的抓捕工作也同步开展。

  此次安龙农商银行成功堵截冒名开户事件,极大地体现了各支行通力配合,将资源实现有效共享、防范洗钱风险的团队服务精神,使“贵州农信,百姓银行”的服务理念再次深化。下一阶段的工作当中,安龙农商银行会以成功处置此次事件为反洗钱工作的新出发点,及时做好预警、防范、堵截、处置、化解工作,集中全力打击冒名开户犯罪抬头的趋势,切实打造起一支合格、忠诚、担当的反洗钱队伍。

作者:魏杰 编辑:马春兰  
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